Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) понесе загуба в делото за отнемане на имущество от Евелин Банев, известен с прякора Брендо, осъден за наркотрафик. Случаят е на съд от 2018 г. и включва искове и срещу трима други лица, сред които бившата съпруга на Банев – Моника Добринова, дъщеря му Александра Банева, доведеният му брат Симо Карайчев, както и компанията на Добринова – „Б.М.А трейдинг“ ЕООД.

На 26 юни Софийският градски съд постанови решението, което първо беше отразено от BIRD и по-късно беше потвърдено от източници на „Сега“.

КОНПИ е искала от ответниците да бъдат отнети активи на обща стойност 23 275 542 лв.

Сред исканите имущества от Брендо се включват: мерцедес на стойност 2150 лв., придобит през 2006 г.; акции от „Химимпорт“ АД на стойност около 20 000 лв.; както и суми от продажби на акции и имоти, обобщавайки значителни парични средства на стойност 1 888 600 лв.

По отношение на мерцедеса, съдът уточнява, че Банев е притежавал автомобила до 21 май 2007 г. и не може да бъде конфискуван поради изтеклия срок. Акциите, придобити през период на проблемна дейност, не са достатъчни сами по себе си за обосновка за отнемане, тъй като е установено, че финансирането на тези активи не произлиза от престъпна дейност.

Съдът допълва, че сумата от 1 888 600 лв. не е била в ръцете на Брендо в края на проверявания период, което прави исковете за тях неоснователни. Освен това не са представени доказателства за придобиването на другите искани суми от престъпленията, по които е осъден Банев.

Както заключава съдията, цялостният анализ на имущественото положение, приходите и разходите на Банев показва, че единствено през 1995 г. е регистриран недостиг на средства в размер на 13 547 049 лв., което съответства на 4908 минимални работни заплати.

Експертизата, използвана в процеса, подчертава, че недостигът от 1995 г. не се пренася автоматично в последващите години, а всяка финансова ситуация след 1 януари 1996 г. е анализирана самостоятелно. Установено е, че след 1996 г. не е имало нови недостиг или излишъци, необосновани с очевидни финансови ресурси.

Събраните доказателства сочат, че през проверявания период Банев придобива множество активи чрез свързани лица и фирми, сред които недвижими имоти, моторни превозни средства и дялове в различни предприятия.

Според съда, няма достатъчно доказателства за директна връзка между конкретните активи и престъпната дейност, за която е осъден Брендо. За да може КОНПИ да спечели делото, следваше да докаже, че имуществото е придобито пряко от незаконни дейности и остава в притежание на Банев към 30 юни 2017 г.

След загубата на делото, КОНПИ е задължена да заплати на Брендо разноски в размер на 40 831,76 евро.

Общата сума, която КОНПИ дължи на всички ищци в производството, включително и на Брендо, възлиза на 176 733 евро.