Софийският градски съд (СГС) обяви решението си на 26 юни, с което отхвърли исковете на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за конфискация на имущество на стойност 23 275 542 лева, свързано с осъдения наркотрафикант Евелин Банев, по-известен с прякора Брендо. Съдебното решение повдига важни въпроси относно правомерността на избраните от КПК мерки и за доказателственото бреме, което легализира държавната намеса в бизнес интересите на физически лица.
Делото срещу Банев започна през 2018 година и включваше искове не само срещу него, но и срещу близките му роднини, включително бившата му съпруга – Моника Добринова, дъщеря му Александра Банева и брат му Симо Карайчев. В допълнение, на вниманието на съда бяха поставени и активите на дружеството „Б.М.А трейдинг“ ЕООД. Решението на съда поставя под съмнение спекулациите за активните механизми на конфискация и се явява важен случай за разясняване на практиките в контекста на борбата с организираната престъпност.
КПК поиска конфискация на редица активи, включително автомобил „Мерцедес“, придобит през 2006 година, акции в „Химимпорт“ АД, парична сума от 1 888 600 лева и средства от продажба на активи. Според магистратите, обаче, автомобилът не подлежи на отнемане, тъй като Банев е загубил правото си на собственост над него още през май 2007 година.
Относно акциите в „Химимпорт“, съдът се позова на експертиза, която показа положителен финансов баланс, позволяващ легалната им собственост, въпреки че придобиването им накратко съвпада с престъпната дейност на Банев. Това доведе до заключението, че просто съвпадение на времето не е достатъчно основание за конфискация.
Съдебният състав посочи, че паричната сума от 1 888 600 лева не е била в активите на Банев на края на проверявания период. Липсата на доказателства за директна връзка между активите и престъпната дейност допълнително засилва аргументите за отказ на исковете на КПК.
СГС подчерта, че при гражданската конфискация е необходимо не само установяване на престъпление и притежание на имущество, но и наличието на конкретна причинно-следствена връзка между тях. Според съдебно-икономическата експертиза, след 1996 година не е установен недостиг на средства.
В допълнение, съдебното решение задължава КПК да компенсира Евелин Банев с 40 831,76 евро за съдебни разходи. Общата сума на компенсациите, дължими на всички ответници, възлиза на 176 733 евро.
Важно е да се отбележи, че решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Това създава допълнителни условия за преосмисляне на практиките за конфискация и правосъдие в България и подчертава необходимостта от по-прозрачни механизми в борбата с корупцията и организираната престъпност.
