Групата за финансово действие (FATF) е направила важна стъпка, която може значително да подобри инвестиционния климат в България. В днешно официално съобщение, FATF обяви, че страната ни е на прага на излизане от „сивия списък“, след като е успяла да изпълни основните условия от плана за действие, свързан с борбата срещу изпирането на пари и тероризма.
След заседание, проведено в Париж, министърът на правосъдието Николай Найденов увери, че България е предпрела необходимите мерки и демонстрира готовност да докаже реализацията на своите реформи. Той подчерта, че страната ще продължи да работи активно за укрепване на системата за противодействие на финансовите престъпления, които оказват негативно влияние върху икономиката и чуждите инвестиции.
В текста на съобщението, публикувано от FATF, се посочва, че през октомври 2023 г. България е поела ангажимент на високо равнище за партньорство с FATF и MONEYVAL. На пленарното заседание през юни 2026 г. се е оценило, че страната е изпълнила значителна част от необходимите условия и е насрочена оценка на място, за да бъдат потвърдени направените реформи.
Ключови мерки, предприети от България
България е предприела редица важни действия, за да отговори на изискванията на FATF, сред които:
- Изпълнение на националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез възприемане на безпрецедентен план за действие;
- Адресиране на определените технически недостатъци в съответствието с международните стандарти;
- Демонстрация на внедряване на надзорни мерки за операторите на финансови услуги;
- Увереност за точността на информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър;
- Завършване на внедряване на автоматизирани системи за мониторинг на подозрителни сделки;
- Подобрение на разследванията и наказателното преследване на финансови престъпления;
- Фокус върху конфискация на активи, получени чрез престъпна дейност;
- Възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания;
- Корекция на правната рамка относно целевите санкции за финансиране на тероризъм;
- Идентификация на уязвими организации с нестопанска цел и внедряване на механизми за мониторинг.
Успехът на България да излезе от „сивия списък“ би бил важен импулс за икономическото развитие. Страната ни търси начини за привличане на инвестиции и подобряване на бизнес средата, а предоставените от FATF зелена светлина може да доведе до значителни положителни промени в тези сфери.
Очакванията за успешното завършване на последната проверка на място дават надежда на бизнеса и гражданите, че правителството е на правилния път да осигури стабилност и прозрачност в икономическите отношения. Съществено значение имат и усилията за продължаваща борба с организираната престъпност и корупцията, които подкопават обществената доверие и са основни пречки пред инвестициите.
България ще продължи да работи за укрепване на системата за противодействие на финансовите престъпления, с фокус върху ефективното прилагане на мерки, вдъхващи увереност у международните партньори. Страната е решена да демонстрира своя ангажимент към световната общност за спазване на високите антикорупционни и финансови стандарти.
