Проектът за луксозен курорт в Албания, свързан с фамилията на бившия американски президент Доналд Тръмп, предизвика масови протести в страната и разкри българските следи зад корпоративната му структура. Българската адвокатка Зоя Гюрова бе вписана до май 2023 г. като един от действителните собственици на нидерландските „празни компании“, контролиращи имотите, свързани с проекта.
Разследващите журналисти от BIRD.BG, в сътрудничество с брюкселското издание EUalive, идентифицираха Гюрова, която е адвокат, работещ за юридическа кантора в Нидерландия, но е регистрирана и в България. Тя даде изчерпателни отговори на въпросите, свързани с участието си в ситуации, които останаха невидими за обществеността. Тези разяснения хвърлят светлина върху участието на адвокати и управители, докато самоличността на крайния албански и международен инвеститор остава загадка, подхранвайки спекулации и разследвания по темата.
Каква е ролята на българите и руснаците?
Зоя Гюрова притежава магистърска степен по право от университет „Еразъм“ в Ротердам и заедно с Никита Виноградов, роден в Русия адвокат, управляват юридическата кантора „Strik Tax | Legal“, като същевременно ръководят и „Dutch Trust Management B.V.“. Техните имена изкристализират покрай кадровата структура на албанския проект. Според информацията, до сделката през май те фактически притежавали нидерландските „празни компании“, които управляват проектите на „Zvërnec South Adriatic Development“.
Гюрова категорично отрича, че тя и Виноградов се явяват реалните ползватели на проекта, а вписването им като действителни собственици е било формалност, произтичаща от нидерландското законодателство.
„Псевдо-собственици“ и законност
По думите на Гюрова, съгласно нидерландското законодателство, директорите на тръстовете трябва да бъдат вписани като „псевдо-действителни собственици“, ако нито едно физическо лице не притежава повече от 25% от контролиращите дялове. Тя и Виноградов заемат такива позиции в „Dutch Trust Management“, която управлява три холдингови структури.
Гюрова уверява, че неразпознатите инвеститори, стоящи зад авангарда на проекта не са политици, индицирайки, че нямат дял в държавната администрация. Потвърди също, че не се обвързват с руски капитали, нито с клиенти на своите фирми.
След продажба на албанската компания „Zvërnec South Adriatic Development Shpk“ на 7 май новият собственик е представител на катарска инвестиционна компания, а тръстовите структури вече не държат участие в проекта. Гюрова допълва, че понеже нищо противозаконно не е извършено, те не подлежат на разследване.
Международен интерес и албански власти
Проектът в Звърнец привлича не само национално, но и международно внимание поради геостратегическото си местоположение и връзките с влиятелни фигури от западния свят. Разследвания в миналото показват, че нидерландските правила за корпоративна тайна позволяват на реалните инвеститори да останат скрити.
Гюрова споделя, че всичките правни процедури при сделки с имоти са спазени, но отбелязва, че конкретните въпроси за документите и условията на сделките трябва да бъдат зададени на албанските власти. Няма анексирането на землища в проекта, като остров Сазан не е включен в проекта.
Според информация на BIRN, интересът е бил първоначално насочен и към Сазан, но по-късно инвеститорите насочили вниманието си към Звърнец.
Остров Сазан не само привлича туристите с красотата си, но има и стратегическо значение, благодарение на местоположението си между важни морски пътища. Някои наблюдатели смятат, че курортът, свързан с Тръмп, може да представлява дискретно средство за влияние от страни извън Европа.
